A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DRLD) deflagrou na manhã desta sexta-feira (27) a Operação Repasse, na repressão à lavagem de dinheiro em Porto Alegre, região metropolitana e litoral norte do Estado.
Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares que consistem na restrição de bens e conta de investigados. Três pessoas foram presas, diversos documentos, ceduleiras, mais de 350 máquinas caça-níqueis, dinheiro e armas foram apreendidos.
Segundo o delegado Filipe Bringhenti, após aproximadamente um ano e meio de investigações, a Polícia Civil apurou a existência de uma organização criminosa que originariamente explorava casas de jogos de azar.
“Eles branqueavam o capital, ilicitamente faturado com os jogos, adquirindo bens em nome de terceiros, a fim de ocultar os valores”, conta o delegado. Também foram abertas diferentes empresas para esquentar dinheiro do jogo. “Mercados, cafés, loja de veículos, entre outras, foram registradas em nome de laranjas, por vezes familiares, para dar aparência de licitude no dinheiro produzido com a exploração do jogo”, acrescentou Bringhenti.
Ao longo de toda a sexta-feira foram cumpridas diversas medidas cautelares deferidas no curso do inquérito pelo Poder Judiciário, com o apoio do Ministério Público, através da Promotoria Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro.
“Além dos 32 mandados de busca e apreensão, foram realizados o bloqueio das contas de 41 investigados, o sequestro de 33 veículos, sendo que dois passam a ser utilizados provisoriamente como viaturas da Polícia Civil, a indisponibilidade de 32 imóveis já conhecidos e de tantos outros quanto houverem registrados em nome dos investigados, além do afastamento dos sigilos fiscal, bancário e financeiro de 41 suspeitos”, completou o delegado. Na operação três pessoas foram presas em flagrante por posse irregular de arma de fogo, três armas e munições foram apreendidas. “Todos os 33 veículos que o Poder Judiciário deferiu as cautelares foram sequestrados. Este sequestro consiste na restrição da venda por parte do proprietário, os quais ficaram como fiéis depositários dos bens”, explicou Bringhenti.
Também foram apreendidas mais de 350 máquinas caça-níqueis e ceduleiras. “Na parte da manhã mais de 200 máquinas foram apreendidas em um depósito em Canoas”, disse o delegado. À tarde, foram cumpridos mandados em três casa de jogos em Porto Alegre, apreendendo mais de 150 máquinas e ceduleiras.
“Em uma das casas de jogos, haviam 96 máquinas caça-níqueis em funcionamento. Neste mesmo lugar, um segundo andar estava sendo montado para o jogo, onde foram encontradas mais maquinas e diversas cadeiras novas”, explicou o delegado. Nos outros estabelecimentos, mais de 53 máquinas caça-níqueis e ceduleiras foram apreendidas. O delegado Bringhenti concluiu informando que as investigações seguem em andamento agora para analisar e contabilizar o patrimônio dos investigados.
